Katram licencētam kriptovalūtu, fintech un maksājumu uzņēmumam ir nepieciešams naudas atmazgāšanas ziņošanas speciālists, kuru atzīst regulējošā iestāde, un lielākajai daļai no tiem nav nepieciešams pieņemt darbā pilna laika darbinieku, lai to nodrošinātu. Protegra nodrošina gan speciālistu, gan atbalsta nodaļu, vai abus.

Mēs nodrošinām un ieceļam sertificētu AML speciālistu vai MLRO, kurš atbilst vietējām kvalifikācijas un dzīvesvietas prasībām — tās ievērojami atšķiras Polijā, Latvijā, Maltā, Lietuvā un Nīderlandē, un kandidāts, kurš iztur pārbaudi vienā valstī, ne vienmēr izturēs to citā. Mēs arī izveidojam pašu nodaļu: AML un CTF politiku, iekšējās kontroles procedūras, riska novērtēšanas metodiku, KYC un KYB klientu uzņemšanas procesus, KYT darījumu uzraudzību blokķēdē, „Travel Rule” piemērošanu, sankciju un PEP pārbaudi, STR un SAR iesniegšanu finanšu izlūkošanas vienībai, uzskaites kārtošanu un ikgadējo darbinieku apmācību, par kuru regulētājs prasa pierādījumus.

Kad sistēma sāk darboties, mēs to pārvaldām: regulatīvā atskaitīšanās saskaņā ar grafiku, politikas pārrakstīšana, ja mainās likumdošana, pārstāvība regulatīvās iestādes priekšā pārbaužu un auditu laikā, trūkumu novēršana, ko atklāj GAP audits, un darbība kā norādītais kontaktpersons, lai sarakstē vienmēr būtu kāds atbildīgais no jūsu puses.

Sadarbības formāti: stundu pakete konkrētas problēmas risināšanai, norīkots MLRO vai AML speciālists ar ikmēneša atlīdzību vai pilnībā ārpakalpojumu veidā nodrošināta atbilstības nodrošināšanas funkcija. Šajā vienošanās var iekļaut arī datu aizsardzības speciālistu saskaņā ar GDPR.

Kam tas paredzēts: CASP un VASP, EMI un maksājumu iestādēm, biržām un valūtas maiņas uzņēmumiem, tiešsaistes azartspēļu operatoriem, kā arī jebkuram uzņēmumam, kuram GAP revīzija vai regulatīvās iestādes vēstule ir norādījusi, ka jānovērš atbilstības trūkumi.